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银行职员滥用客户身份证复印件办卡 透支12万元获刑

来源:本站原创 发布时间:2019-10-01

  中新网绍兴5月23日电 (见习记者 王蔚 通讯员 章鑫华)金融业职员陈某利用职务之便想出了一条“发财致富”的路子,在长达一年多时间里他利用别人的身份证复印件先后办理了17张信用卡,并疯狂透支,截至落网时共冒名套现本金12万,利息3万。近日,浙江绍兴诸暨法院判处陈某有期徒刑五年三个月,并处罚金6万元。

  陈某是绍兴人,他能想到这样一条利用身份证复印件的法子,也许跟他的职业相关。他从事的就是银行相关的行业,对信用卡办卡流程一清二楚,而且可以经手很多身份证复印件。 有一天,因为赌博而极度缺钱的他忽然意识到手上客户的身份证复印件是个绝佳的资源。2012年2月4日,他用张某的身份证办出了第一张信用卡。

  第二个月,陈某用了两张他人的身份证复印件,一下子办出了4张信用卡。在这之后几乎每一个月,他都在疯狂地办卡,一共从6个银行办出了17张信用卡。不同的办卡人,相同的收卡收信地址,可怜那几个被办了卡的人,完全不知道在这个地球上,有几张以他们名义办的信用卡,而且信用差得一塌糊涂。

  直到去年有一个被办卡的人发现了情况并报了警,据报警人李某说,他帮朋友做担保,在查个人信用时,竟然说他有信用卡没有还,做不了担保人。李某想了半天,也想不起来自己有这样的信用卡,于是他向警方报了案。

  面对找上门的警察,陈某也不抵赖,原原本本交代了事情,还积极退了一些钱。他说自己是业内人士,所以熟悉很多银行办卡的流程以及需要的证件。经调查,他用11张身份证复印件从银行骗了12万元。除了身份证复印件,他手上还有房产证复印件及行驶证复印件等各类复印件。(完)

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